南京比特币案件 比特币案件调查

2019年12月，南京市公安局破获一起特大跨国比特币诈骗案，该案涉案金额高达数亿元人民币，涉及嫌疑人上百名，是国内首例涉案金额如此之巨的比特币诈骗案。

案件起源

2018年，南京市民张某通过网络平台结识了一名自称“李某”的网友，李某声称自己拥有一个名为“比特云”的虚拟货币交易平台，并以高额回报为诱饵，吸引张某投资比特币。

调查过程

南京市公安局成立了专案组，对该案进行调查。专案组通过对张某提供的聊天记录、交易记录以及银行流水等证据进行分析，发现该交易平台涉嫌诈骗。经过深入调查，警方发现该平台背后有一个犯罪团伙，该团伙通过伪造身份信息、搭建虚假交易平台，以高收益为诱饵诱骗用户投资，进而骗取巨额资金。

嫌疑人落网

专案组通过对境内外多地的侦查，锁定了该犯罪团伙的成员，并于2019年12月在境外将主犯李某及其团伙成员抓获归案。警方在抓捕过程中，缴获了大量涉案比特币和用于诈骗的电子设备。

案件影响

南京比特币案件的成功侦破，有力打击了跨国比特币诈骗犯罪活动，维护了国家金融安全。该案件也引起了社会各界的广泛关注，促进了人们对虚拟货币交易风险的认识。同时，该案件也凸显出加强虚拟货币交易监管的必要性，以保护投资者的合法权益。